詐團豢養15名「街友董事長」當人頭戶 女老師遭詐9400萬
- 律師好鄰居
- 7月14日
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刑事局中部打擊犯罪中心等單位在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，清查後赫然發現該詐團藏匿15名人頭戶「街友」，其中不乏過去擔任公司，生意失敗的董事長，並查出一名及教退休受害女教師遭詐9400萬，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，詐團成員中還包括2名律師。
警方調查，該詐團先收購特定公司後，再以數十萬元吸引自願性人頭擔任公司負責人，由洗錢集團成員假扮公司會計及董事，穿著西裝、成套洋裝，光鮮亮麗的到市政府相關工商單位變更印鑑、負責人，再到銀行辦理公司戶帳戶開戶，等詐欺款項匯入後，臨櫃提款時就用提領公司貨款或發薪理由，規避阻詐攔查。
經過清查，發現一名家境優渥，即將退休的女老師，竟遭「假檢警」話術騙得團團轉，先遭勸說將大筆存款匯給詐團「監管」，接著又被勸說可協助抵押房地產後轉投資股票，前後遭詐金額高達9400萬元。
此外，該集團也利用同樣方式，騙走一名上市公司女主管和一名雲林蒜農，也各2000萬元。
中打指出，該詐團自2024年初成立，至今洗錢詐騙款項超過2億元，已知被害人近百名；全案偵辦過程中，又發現數十人正被詐騙中。詐團話術高明，遇被害人要出金時，均以「再付一筆手續費就可全額退費」要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。
刑事局中部打擊犯罪中心因接獲民眾案遭詐近億元，追查發現以40歲于姓男子為首的投資詐騙集團虛設多家人頭公司帳戶，在桃園、新北設置詐騙水房，集 中管理詐團成員。
經會同新北市刑大偵八隊及板橋警分局等單位分工追查，4月22日進行攻堅，一舉逮捕于姓主嫌、幹部、車手、收水及人頭帳戶嫌犯共29人，查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機及涉案現金475萬餘元，並向法院聲請查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金385萬餘元。
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1. 詐騙大軍屢屢突破防線：
根據近期報導，某些犯罪集團不僅透過高科技、電話或網路詐術騙取財物，還將受害者變成「車手」，命令其幫忙收錢或轉帳，一旦拒絕就恐嚇、暴力相向。一旦你接過不明款項，不僅可能面臨被詐欺的風險，也可能無意間觸犯了洗錢等嚴重刑責。
2. 你可能不知：
❗️「我只是幫忙收包裹/轉帳，不知道是犯罪」？但根據《刑法》第339 條，明知或應知仍協助轉移犯罪所得，可能構成洗錢罪。
「我什麼也沒做，只是被利用」？「幫忙轉帳」或「領現金」都可能被視為協助詐騙集團犯罪，即使你自己沒有實際犯罪，你也可能成為調查對象乃至被告。
3. 立刻採取的 4 項行動 🔍
若你接獲「高薪招募車手」邀約，請立即停止轉帳／收款並保留對話紀錄、轉帳憑證等證據。
若收到警方或檢察機關通知協助調查，切勿心存僥倖，應依法主動提供資訊。
無論你是受害者或「被迫協助」，請儘快諮詢專業律師，避免錯過法律時效或觸法成為嫌疑人。
如果已踏上司法程序，律師能協助你釐清事實、主張「無意圖」、減輕刑責或爭取有利處置。
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已轉款／領款 | 潛在被認定協助犯罪 | 法律評估、證據整合、主張無意 |
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